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咸阳官夫亾控制30亿哋下钱局牵官商黑金内奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-15 02:05:17

陕西省泾阳县公安局某副局长夫人,以其实不富裕的西部城市咸阳为阵地,以子虚乌有的期货交易为幌子,创建出一个交易范围约30亿元的地下金融王国。与咸阳市2009年度地方财政收入31亿元作比,这意味着,李春控制的地下金融规模已足以和市的年财政实力分庭抗礼。 人民9月29道 陕西省泾阳县公安局某副局长夫人这应该是李春最为显赫的社会身份。除此而外,她被证实是街道清洁工人,同时是一家街边美容门店的老板。

但明显,这3个身份都与李春的真实面目绝不搭边:过去几年中,这个名不见经传的女人,以其实不富裕的西部城市咸阳为阵地,以子虚乌有的期货交易为幌子,创建出一个交易范围约30亿元的地下金融王国。

与咸阳市2009年度地方财政收入31亿元作比,这意味着,李春控制的地下金融范围已足以和市的年财政实力分庭抗礼。

眼下更为迫切的问题是,李春虽受到刑事调查并于日前被批捕,有人向反应,由她垮台所可能牵出的官商黑金内幕,或正面临被遮蔽的危险。

1人14个账户30亿元资金进出

虽然从2010年夏天开始,就陆续有帖传言李春犯案,但咸阳市井坊间绝大多数市民依然不知道李春,即便是日前到访的许多涉事单位,一般职员层面也绝少听说李春。在本刊走访的咸阳市公安局、主办该案的市公安局经济犯罪侦查支队、涉事的交通警察支队、安支队等多个部门中,悉数以不受访应对。

李春走的是高端线路,9月12日,一名知情者告知,在咸阳,能进入李春圈内的人非富即贵,以他们的身份,那怕就是受骗了,也不可能闹得沸沸扬扬,这对他们自己不利,由于有些钱的来源可能就有问题。

事实上,据所掌握的案情,直到李春被银行反洗钱组织盯上,在她所使用的账户被全部封停之前,其所操控的全盘业务都处于良好运转状态,既没有出现资金断裂迹象,也没有任何客户方面的毁灭性亏空产生。

这也许是李春案得以保密的另一重原因。这同时也意味着,李春案可能是一个利益受损方缺位的特殊案件,在某种意义上并不存在真正的苦主。所以,李春案又因此产生了另一种特点,即这样一起地方大案的查处,既非公安部门主动出击,也并不是受害者举报牵出。

9月13日,一名直接参与李春案件初始调查的公安人员私下向泄漏,最早发现李春地下金融冰山一角的,是咸阳市一家商业银行机构。这家银行在2010年初某一天,发现李春个人账户频现可疑交易,由此触发银行业反洗钱系统的启动。

商业银行立即将监控的数据上报给肩负国家反洗钱工作职责的中国人民银行咸阳中心支行,支行那边又报到他们的西安上级单位,由上级单位直接安排了对李春个人账户的全面排查。

这实际是一次升级到区域银行业层面的整体排查,排查范围包括了中、农、工、交、建及各股份制银行在内的咸阳全部12家银行机构。而最后汇总在一起的数据,让人倒吸一口冷气,李春一共开了14个个人账户,在这些账户中,仅每笔10万元以上的大额交易就达到2000多笔,总的资金量达到约30个亿。

另一个情况是,就在李春账户受到监控期间,还不断有客户将大笔资金划入。

银行方面取得这些数据后,即刻向陕西省公安厅专题汇报,陕西省公安厅接报后,指示咸阳市公安局对李春立案侦察,并限期一个月破案。据上述办案人员讲,咸阳市公安局经济犯罪侦察支队于4月8日立案,经过10余天调查后,就迅速将李春刑事拘留。

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